Training Banking Fraud dan Prevention Di Jakarta (0812-1063-6535) – Tindak Kriminal perbankan adalah suatu ancaman yang betul-betul menakutkan bagi kelangsungan usaha perbankan di Indonesia. Suatu ancaman kredit macet, akan yaitu suatu hal yang wajar jikalau pelaksanaan kredit dilalui secara benar, sehingga kredit macet tersebut sudah yaitu risiko bisnis, sebab bank masih dapat melakukan legal action terhadap jaminan yang ada untuk menutupi kerugian. Akan tapi, keinginan recovery akan pupus manakala kredit tersebut disususpi adanya unsur Fraud. pula halnya dalam transaksi perbankan lainnya, sebagai teladan, dalam bidang dana. Masih segar di daya ingat kita, beberapa mass media akhir-akhir ini sudah menerangkan kecurangan yang dilaksanakan oleh ?oknum? berpengaruh Bank menderita kerugian yang tidak sedikit. Terjadinya Fraud pada operasional perbankan tersebut sudah barang tentu akan memiliki pengaruh multi dimensi disamping menimbulkan kerugian secara finansial, juga dapat berpengaruh pada risiko peraturan, risiko operasional serta jatuhnya reputasi dari bank tersebut.
Strategi Identifikasi Kejahatan Perbankan
Tujuan
Setelah mengikuti program ini peserta diharapkan :
- Mengetahui Aspek Hukum yang harus di identifikasi :
- Kredit Fiktif
- Debitur Fiktif
- Penyalahgunaan Kredit
- Agunan Fiktif
- Problematik Eksekusi Jaminan
- Memahami Aspek Hukum yang harus diidentifikasi terkait kasus :
- Tabungan, Deposito, Giro, Jasa Perbankan dan Elektronik Bankin
- Konflik Kepengurusan Nasabah Badan Hukum yang Telah di “Setting”
- Penyalahgunaan Kuasa dalam Transaksi untuk mencegah terjadunya Fraud di Bidang Non-Kredit
Materi
- Kejahatan di bidang Perkreditan
- Identifikasi :
- Ketidak absahan Legal Standing Debitur
- Dokumen persyaratan kredit
- Ketidak-akuratan dalam analisa kredit
- Kelemahan dokumen jaminan kredit
- Kelemahan pendudukan kredit
- Kelemahan pengikatan jaminan
- Kejahatan di Bidang Transaksi Non Kredit
- Identifikasi Kejahatan Terkait :
- Tabungan
- Deposit
- Giro
- Jasa Bank
- Electornic Banking
Pembicara
Bpk. Izzudin, SH. MH
Investasi Fee
Biaya sudah termasuk
– Training Kit
– Konsumsi Selama Pelatihan
– Souvenir
– Modul Pelatihan
– Sertifikat Kehadiran
Lokasi Pelaksanaan di Hotel Grandhika,
Jl. Iskandarsyah – Melawai, Jakarta
Tanggal Pelaksanaan :
3 – 4 November 2018
Informasi Lengkap Hubungi Kami
(PT Mitra Bisnis Strategis)
Telp. 021-766 1786
Contact Person HP/ Whatsapp: 0812-1063-6535 ( Fitri Hartati )
email: marketing@trainingproviderjakarta.com
Email: info@kurikula.com
brosur penawaran : Download Disini